Eestis pestakse enim raha kinnisvaras ja aktsiates

Kui 1999. aasta lõpuks oli teatatud kokku 56 rahapesu kahtluse juhtumi kohta, siis aastaks 2006 oli see arv juba 2601. Karistatud on Eestis seniajani rahapesu eest küll vaid kahel korral. Enim rahapesu toimub Eestis rahapesu andmebüroo peaspetsialist Arnold Tenusaare sõnul just kinnisvaras ja aktsiates.

"Rahapesu tugevdab kuritegelikke struktuure, kes ostavad riigiametnikke, et mõjutada kuritegevuse vohavust. Kuid see mõjub jällegi negatiivselt riigi rahvusvahelisele mainele ning mõjub pärssivalt ka ettevõtjatele rahvusvahelisel turul," märkis seminaril keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo peaspetsialist Arnold Tenusaar.

Tema sõnul saavad ettevõtjad rahapesust hoiduda siis, kui nad tunnevad oma kliente. "Kõik kliendid tuleb identifitseerida. Samuti peaksid ettevõtjad teavitama rahapesu kahtluse korral rahapesu andmebürood," märkis Tenusaar.

Eestis kehtib tema sõnul kahtluspõhine teatamine, kuid USAs kehtib rahapõhine teatamine. Esimese puhul teatatakse andmebürood siis, kui tekib rahapesu kahtlus. Teise puhul teatatakse aga igast juhtumist, mis on ületanud teatud summa. "Sarnaselt USAle on rahapõhine teatamine ka Leedus," lisas Tenusaar.

Samuti on ettevõtjatel Tenusaare sõnul võimalik vältida rahapesukeerisesse sattumist, kui säilitatakse info erinevatest tehingutest ja klientidest vähemalt viie aasta jooksul, teisisõnu, kui tuntakse oma klienti. Raamatupidamisdokumente tuleb nagunii säilitada 7 aastat. "Kui rahapesuandmebüroo palub ettevõttelt raamatupidamisdokumente näha ja büroo vastab seepeale, et milleks, sel juhul te saate ju kõik enda kätte ja võite neid hiljem meie vastu kasutada. Sel juhul on enamasti juba selge, et tegemist on millegi hämaraga," märkis Tenusaar.

Ettevõtted peaksid vältima:

~ tundmatute päritoluga investeeringute vastuvõtmist

~ tundmatu lähte- või sihtkohaga vahendite vahendamist~ suurte ülekantud summade sularahas väljavõtmist~ sissetuleku või väljamineku sihtotstarbe või partneri varjamist~ raamatupidamisdokumentide ebapiisavat vormistamist