- OMX Baltic0,39%315,44
- OMX Riga−0,14%928,57
- OMX Tallinn0,14%2 158,37
- OMX Vilnius0,38%1 506,88
- S&P 5001,44%7 709,75
- DOW 301,7%54 084,3
- Nasdaq 2,02%26 438,23
- FTSE 1000,2%10 879,38
- Nikkei 2250,32%63 957,53
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%92,92
- OMX Baltic0,39%315,44
- OMX Riga−0,14%928,57
- OMX Tallinn0,14%2 158,37
- OMX Vilnius0,38%1 506,88
- S&P 5001,44%7 709,75
- DOW 301,7%54 084,3
- Nasdaq 2,02%26 438,23
- FTSE 1000,2%10 879,38
- Nikkei 2250,32%63 957,53
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%92,92
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Rahapesu andmebüroo: seadus ei ole üldsõnaline
Rahapesu andmebüroo juhi kohuseid täitva
Reigo Reimandi sõnul on rahapesu seadus piisavalt konkreetne.
2008. aastal on rahapesu andmebüroo järelevalvetalitus teinud ettekirjutused üheksale kiirlaenu ettevõttele.
Ettekirjutuste peamiseks põhjuseks on Reigo Reimandi sõnul olnud asjaolu, et kiirlaenude andjad ei ole täitnud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevat kohustust kohaldada hoolsusmeetmeid ärisuhte loomisel või kui ärisuhet ei ole loodud, siis teenuse esmakordsel kasutamisel tuvastades kliendi isikusamasus kliendiga samas kohas viibides.
Kaebuste esitajad ei ole rahul, et seadus nõuab kliendiga kohtumist enne esmakordset laenuandmist. Leitakse ka, et see läheb isegi vastuollu osade põhiseaduse punktidega (§ 31, 32, 11, 10, 3) ja Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikliga 43.
„Rahapesu andmebüroo ei nõustu seisukohaga, et rahapesu seadus on liialt üldsõnaline,” kommenteeris Reimand võimalust, et rahapesu seaduse sõnastus pole piisavalt täpne ning et seetõttu SMS-laenu pakkujad rahapesu andmebüroo ettekirjutused edasi kaevavad. Nimetatud seadus on piisavalt konkreetne ja vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi „rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta” poolt kehtestatud nõuetele, lisas ta.
Seotud lood
Rahapesu andmebüroo tegi umbes kuu aega
tagasi ettekirjutuse üheksale kiirlaenupakkujale, Risicum Capital
Estonia, Monetti ja SMS Laen esitasid ettekirjutuse kohta kaebuse kohtusse.
Kiirlaenuandja Monetti juht Helen Veski
sõnul ei arvesta uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
SMS-laenu andjate ärivaldkonna spetsiifikaga.
Paljud ettevõtted seisavad silmitsi sama küsimusega: kuidas korraldada nutikamalt tööetappe, mis nõuavad täpsust, järjepidevust ja aega, kuid ei kuulu ettevõtte põhitegevuse hulka? Olgu selleks toodete komplekteerimine, detailide kokkupanek, pakendamine, sorteerimine või muud käelised tööd. SA Hea Hoog aitab ettevõtetel selliseid tööetappe usaldusväärselt korraldada, ühendades praktilise tootmispartnerluse ja sotsiaalse mõju.
Enimloetud
1
“Maksuvõlgades ettevõtteid hüljanud poliitikud peaksid olema valijatele ohumärk”
4
Viimased uudised
Liitu kirjaga
Telli uudiskiri
Hetkel kuum
“Maksuvõlgades ettevõtteid hüljanud poliitikud peaksid olema valijatele ohumärk”
“Maksuvõlgades ettevõtteid hüljanud poliitikud peaksid olema valijatele ohumärk”
Kontaktid
Liitu uudiskirjaga 1
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 1
Lisatud ettevõtte kommentaar
Rikaste TOP 500
1
1 699 200 000
2
1 248 400 000
3
1 138 400 000
4
637 100 000
5
590 600 000
Lisatud ettevõtte kommentaar
Liitu uudiskirjaga 2
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 2
Podcastid
Kaubanduse Aastakongress 2024
Eesti majanduses on keerulised ajad - majandus ei kasva, investorid kardavad sõda, tarbijad ostavad üha enam välismaa e-poodidest. Eesti hinnatase päris mitmes kategoorias ületab Euroopa Liidu keskmist. Aga igale langusele järgneb tõus ja pärast vihmaseid päevi paistab taas päike.
“Maksuvõlgades ettevõtteid hüljanud poliitikud peaksid olema valijatele ohumärk”
Kodubörsid ja suur S&P500
Toetajad
Kontaktid
Tagasi Äripäeva esilehele