• OMX Baltic−0,26%311,98
  • OMX Riga0,11%910,73
  • OMX Tallinn−0,33%2 116,05
  • OMX Vilnius0,1%1 506,34
  • S&P 500−1,01%7 457,69
  • DOW 30−0,77%52 146,42
  • Nasdaq −1,4%25 520,24
  • FTSE 1000,27%10 600,37
  • Nikkei 225−4,03%64 141,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%89,38
  • OMX Baltic−0,26%311,98
  • OMX Riga0,11%910,73
  • OMX Tallinn−0,33%2 116,05
  • OMX Vilnius0,1%1 506,34
  • S&P 500−1,01%7 457,69
  • DOW 30−0,77%52 146,42
  • Nasdaq −1,4%25 520,24
  • FTSE 1000,27%10 600,37
  • Nikkei 225−4,03%64 141,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%89,38
Danske panga ulatuslikku rahapesuloosse on väidetavalt segatud ka valuutavahetaja Tavid, kirjutas hiljuti Ärileht, kellele rääkis allikas, et erinevalt Danskest sai Tavidist välja võtta suuri summasid sularaha.
Alar Tamming
  • Alar Tamming
  • Foto: Erik Prozes
Tavidi omanik Alar Tamming jäi täna Ärilehele seda väidet kommenteerides napisõnaliseks ja tsiteeris oma kirjalikus vastuses seadusepügalaid, mida firma hoolsalt järgivat.
Ärilehega vestelnud allika kirjelduse kohaselt kasutati Danskes nn musta kassa jaoks maksuvabasid firmasid, kuhu rahapesukunded kandsid „hooldustasusid“. Selliseid musta kassa firmasid oli üks 3-5 privaatpankuri kohta, tavaliselt vahetati aastas 10-15 firmat.
Allika sõnul olevat kantud Danske panga musta kassa firmadest raha Tavidi kontole, kus see sularahas välja maksti. Lisaks müüsid siin sularaha ülekanderaha vastu Raiffeisen Bank, MoneyCorp ja teised. Lennukid sularahaga tulid Eestisse iga päev, märkis Ärileht.
Loe pikemalt Ärilehest.

Seotud lood

Uudised
  • 03.05.18, 11:00
Taani finantsinspektsioon suges Dansket
Taani finantsjärelevalve otsustas väljastada Danskele Eesti rahapesuprobleemide pärast ühtekokku kaheksa noomitust ning käskis pangal riskide maandamiseks 5 miljardit Taani krooni eraldi reservi panna.
Uudised
  • 26.06.18, 10:24
Danske kliendi relvavedu Põhja-Koreast
Eesti Ekspress kirjutas kaheksa aastat tagasi, kuidas Põhja-Korea relvavedaja kasutas lennuki rentimiseks kontot Danske Eestis. Nüüd tõusis sama teema fookusesse Taanis.
Uudised
  • 22.06.18, 14:06
Ivar Pae lahkub Danskest
Rahapesuskandaali sattunud Danske panga juht Ivar Pae lahkub ametist, pank põhjendab seda strateegia muudatusega.
Börsiuudised
  • 04.06.18, 16:15
Rahapesukahtlus lõikas Danskest 2 miljardit
Rahapesukahtlused kahandasid Danske Banki turuväärtus ligi 2 miljardi euro võrra, mis on Nordea hinnangul teinud selle ostjale ahvatlevaks, kirjutab Kauppalehti.
  • ST
Sisuturundus
  • 19.06.26, 17:59
Aeg kui uus luksus: juhid otsivad aina enam puhkust, kus ei pea kõike ise korraldama
Juht ei ole ainult juht. Ta on samal ajal ettevõtja, kolleeg, sõber, abikaasa, lapsevanem ja sageli veel mitmes rollis inimene. Tööpäevad täituvad otsuste, vastutuse, koosolekute ja lõputu infovooga ning ka vabal ajal kipuvad need rollid inimesega kaasa tulema. Seetõttu ei otsita puhkuselt enam tingimata rohkem tegevusi või rohkem valikuid, vaid võimalust olla kohal, ilma et peaks kõike ise korraldama, planeerima ja vastutama. Uus luksus on see, kui keegi teine teeb keerulise osa sinu eest ära.

Liitu kirjaga

Telli uudiskiri

Hetkel kuum

Kontaktid

Liitu uudiskirjaga 1

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 1

Rikaste TOP 500

1
Kristo Käärmann
1 699 200 000
2
Markus Villig
1 248 400 000
3
Taavet Hinrikus
1 138 400 000
4
Raul Kirjanen
637 100 000
5
Margus Linnamäe
590 600 000

Liitu uudiskirjaga 2

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 2

Podcastid

Kaubanduse Aastakongress 2024

Kaubanduse Aastakongress 2024

Eesti majanduses on keerulised ajad - majandus ei kasva, investorid kardavad sõda, tarbijad ostavad üha enam välismaa e-poodidest. Eesti hinnatase päris mitmes kategoorias ületab Euroopa Liidu keskmist. Aga igale langusele järgneb tõus ja pärast vihmaseid päevi paistab taas päike.

  • Toimumiskoht:
    T1 Tallinn Venue
  • PRO

Eesti ettevõtete tervis

72.1%
14.4%
13.5%
Krediidihinnang

Ettevõtete tervis

(Hea, rahuldava ja halva krediidihinnanguga ettevõtete arv)
Toetajad
  • A.Tammel
  • Alltech
  • Baltic Agro

Kontaktid

Tagasi Äripäeva esilehele